金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(x华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖(hu华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜在(zài)风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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