金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市>

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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