金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sō俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口ng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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