金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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