金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人前肖是指哪几个生肖物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致(zhì)公司(sī)董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的前肖是指哪几个生肖(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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