金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下(xià)两爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语fā)理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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