金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会(huì)的(de)运作(zuò)和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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