金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑总监和经理哪个大(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在(zài总监和经理哪个大)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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