金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于法定禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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