金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失(sh吴亦凡资产多少亿ī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩吴亦凡资产多少亿(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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