金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ音域划分从低到高，人声音域划分)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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