金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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