金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译情况。

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