金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shō哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季u)到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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