金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系(xì)。认真地还是认真的写作业，认真的与认真地公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(s认真地还是认真的写作业，认真的与认真地ī)董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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