金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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