金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失世界上性功能最强的国家是哪个国家联。近日(rì)，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均世界上性功能最强的国家是哪个国家无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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