永悦科技收到独立董事督促函

4月26日晚(wǎn)间，永悦科技(603879)发布公告称，公司近日收到三位独董共(gòng)同提交的《关(guān)于推进公司违规事项整(zhěng)改、做好2023年度报告工作等事项的督(dū)促函》，《督促(cù)函》要求尽快完成对公司2023年度报告的审计工作，确保财务数(shù)据能(néng)真实、客观的反映公司2023年的经营情况。

此前，上交所向永悦科技下发监管工(gōng)作函，就控股(gǔ)股东(dōng)资金占(zhàn)用事项明网约车监管信息交互系统3月份共收到订单信息8.91亿单环比上升15%确监管要求。《督促(cù)函》也(yě)表(biǎo)示，经证券监(jiān)管部(bù)门督(dū)促，公司向(xiàng)控(kòng)股股东（江苏华英）、实际控制(zhì)人（陈翔）核实发现，2022年度至2023年度公司及其(qí)子(zi)公司盐城永悦被公司控股股东江苏华英，通过(guò)江苏微米能源科技(jì)有限公(gōng)司、南(nán)京协胜智能科技有限公司、山东鸿图智能科(kē)技有限公司与(yǔ)公司及其子公司盐城永悦签订采购合同方式，占用公司(sī)资金合计3833.8万元。截至(zhì)2023年(nián)底，未归(guī)还占用资金3833.8万元网约车监管信息交互系统3月份共收到订单信息8.91亿单环比上升15%（2022年度、2023年度合计）。

《督(dū)促函(hán)》表示，公司上述违法违规事项被发现(xiàn)以来(lái)，公司独立董事通过申请召开专(zhuān)项会议并形成会议纪要、面谈、通讯等方式(shì)敦促控股股东尽快归还占款，并跟踪事项进展。截至2024年4月15日，上述占用资金及相关利息(xī)已经全(quán)部偿(cháng)还。

2024年1月，公司(sī)发布业(yè)绩预(yù)亏公(gōng)告，预计(jì)2023年度实(shí)现归属上市(shì)公司股东的净利润为-6900万元到-5800万元之间，同(tóng)比降低(dī)73.88%到46.16%；预(yù)计2023年实现归属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润为-6930万元到-5830万元之间，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严格按照公(gōng)司法及《公司章程》等法律法(fǎ)规的要求，在(zài)规定(dìng)的时间内(nèi)将需要独立董事、网约车监管信息交互系统3月份共收到订单信息8.91亿单环比上升15%审计委员会(huì)审议的全部材料发送给每一位独立(lì)董事和(hé)委(wěi)员，确(què)保独立董事、委员(yuán)有足够的时间完成审阅和核查程(chéng)序(xù)。同时，2023年度(dù)财务报告和内控报告(gào)，需要审计委员会（独立董(dǒng)事成员要(yào)求过半数）过半数审议通过，方可提交董(dǒng)事会(huì)审议。

《督(dū)促函(hán)》还要(yào)求(qiú)公司(sī)对(duì)被占(zhàn)用的资金事项的(de)制(zhì)度及流程上的分析并形成专项报告，并在此基础上完(wán)善(shàn)公司合同签订流(liú)程合(hé)规办法。同时，尽快(kuài)推进相关违法违规事项的整改，加强内控规范管理，严控非经营性资金使用(yòng)和(hé)划拨；加强关(guān)联交易管理(lǐ)，准确识别关联方(fāng)，严格遵守法(fǎ)律、行政法规和(hé)监管(guǎn)机构关于关联交易的(de)相关要求(qiú)，禁止进行不(bù)当或违规关联(lián)交(jiāo)易。