金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(96的因数有哪些数，72的因数有哪些yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司―96的因数有哪些数，72的因数有哪些―*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(96的因数有哪些数，72的因数有哪些jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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